СБУ викрила підприємство, яке вивело в офшори понад $17 млн
http://leopolis.news/one.php?showPost=2350
12/06/2019
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
«Для проведення оборудки підприємці уклали удаваний міжнародний контракт з однією з офшорних структур та перерахували кошти компанії-нерезиденту в рахунок поставки обладнання. З метою уникнення валютного контролю та податкових перевірок власники акціонерного товариства для виведення коштів за кордон використали підконтрольний комерційний банк, який наразі перебуває в процедурі ліквідації», – повідомляють в СБУ, не уточнюючи, про який банк йдеться.
За висновками фахівців СБУ, оборудка призвела до завдання збитків державі в розмірі понад 436 мільйонів гривень. Слідчі СБУ оголосили підозру керівнику акціонерного товариства та вирішують питання про обрання запобіжного заходу.
Також у відомстві ініціювали передачу активів підприємства в рахунок суми завданих збитків в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних злочинів.
Leopolis.news