БЕБ передало в управління держави залізну руду російського олігарха на суму на 1,8 млрд грн

http://leopolis.news/post/79698/beb-peredalo-v-upravlinnya-derjavy-zaliznu-rudu-rosiyskogo-oligarha-na-sumu-na-18-mlrd-grn

07/02/2023

Слідством встановлено місцезнаходження підпільних складів російської федерації на території декількох морських портів в Одеської області, повідомляє Урядовий портал.

На них зберігалась стратегічна сировина, яку в подальшому представники країни-агресора намагались нелегально переправити морськими суднами на територію росії.

Ці корисні копалини на праві власності опосередковано належать наближеному до президента росії олігарху через компанію-нерезидента. Після вторгнення росії на територію України 24 лютого 2022 року на цього прокремлівського мільярдера, накладено санкції РНБО України, США та Євросоюзу.

Раніше співробітники БЕБ викрили згадану компанію в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Встановлено, що упродовж 2021-2022 років, вона задекларувала переміщення залізної руди територією України до країн Азії, в митному режимі «транзит». Щоб ухилитися від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, котрі сплачуються при імпорті товарів на території України, службові особи компанії використовували механізм так званого «перерваного транзиту». Відбувалося оформлення фіктивних документів про вивезення руди за межі України. Таким чином в результаті ухилення від сплати податку на додану вартість були завдані збитки бюджету нашої держави в розмірі понад 118 млн грн.

Співробітники БЕБ продовжують виявляти активи, що прямо або опосередковано належать або пов’язані з громадянами росії та білорусі. Наразі загальна вартість таких активів, арештованих детективами БЕБ, становить понад 41 млрд грн.

Підготувала Анастасія Андрійчук, Leopolis.news