630 млн грн готівкою: ОГП і БЕБ викрили мережу нелегальних фінансових операцій

Офіс Генерального прокурора спільно з Бюро економічної безпеки викрили масштабну тіньову фінансову мережу, яка, за даними слідства, діяла по всій Україні та використовувалася для ухилення від сплати податків і легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Учасники мережі здійснювали обмін готівкової валюти та цифрових активів, а також переказували кошти в межах України та за кордон. Такі операції вони називали «перестановками».

Фінансові операції проводили без необхідних дозвільних документів, а отримані доходи не відображали у бухгалтерському та податковому обліку.

Для роботи мережі використовували приміщення неліцензованих пунктів обміну валют під відомою торговою маркою. Водночас необхідних дозвільних документів для здійснення валютно-обмінних операцій не було.

Також під виглядом роботи обмінників готівку конвертували у цифрові активи з порушенням установлених вимог.

У межах кримінального провадження правоохоронці провели понад 30 обшуків у 16 регіонах України. Під час слідчих дій вилучили готівку в різних валютах, зокрема російські рублі, загалом на суму понад 630 млн грн у гривневому еквіваленті.

Документів, які б підтверджували законне походження та належний облік цих коштів, під час обшуків не надали.

Також правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнову документацію, які можуть містити відомості про організацію.

Leopolis.news