«Кришування» шахрайських кол-центрів і відмивання майна: посадовець ОГП кришував злочинну групу

За даними НАБУ і САП, посадовець Офісу генерального прокурора організував схему, учасники якої за гроші забезпечували недоторканність шахрайських кол-центрів. Отримані від незаконної діяльності кошти, як стверджують слідчі, вкладали у нерухомість, коштовності та інше майно.

Про це повідомили НАБУ і САП.

За даними слідства, посадовець Офісу генпрокурора створив організацію в середині 2025 року та залучив до неї чинних працівників прокуратури і наближених осіб.

Як стверджують у НАБУ, учасники отримували неправомірну вигоду за невтручання у діяльність шахрайських кол-центрів, жертвами яких ставали громадяни України та іноземці.

Одержані кошти, за версією слідства, легалізовували різними способами через низку схем.

• Понад 20 млн грн було витрачено на придбання об’єктів нерухомості, коштовностей та цінного рухомого майна.
• Понад 12 млн грн (мінімальна ринкова вартість) становлять активи, які керівник організації легалізував шляхом перереєстрації на третіх осіб для приховування реального права власності. Зокрема, йдеться про нерухомість у популярному апарт-комплексі поблизу Карпат.
• Понад 10 млн грн учасники угруповання розмістили на банківських рахунках своїх близьких осіб під виглядом легальних доходів, нібито отриманих від підприємницької діяльності.

Наразі викрито п’ятьох учасників злочинної організації.

Справу попередньо кваліфікували за статтями про створення та участь у злочинній організації і легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Слідство встановлює інших можливих учасників.

Про слідчі в Офісі генерального прокурора в рамках спецоперації викриття злочинної організації ЗМІ повідомили напередодні, 4 вересня.

За даними джерел «Української правди» у бізнесових колах, НАБУ і САП затримали заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.

Як писала УП у 2022 році генеральна прокурорка Ірина Венедіктова без конкурса взяла на керівну посаду колишнього колегу свого чоловіка.

Тоді Венедіктова створила новий департамент, який мав відповідати і за економічні злочини, і за кібербезпеку держави. Новий департамент без конкурсу очолив Кропива. Раніше він працював у кіберполіції: начальником київського управління та першим заступником голови.

До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпєра.

Офіс генеральної прокуратури заявив, що буде повністю сприяти антикорупційним органам у справі щодо роботи шахрайських кол-центрів.

Також у Генпрокуратурі заявили, що відсторонять працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до протиправної діяльності.

Leopolis.news