Вчора, 20-02-2025 17:40
117
Прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно приватного підприємця.
Як інформує відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури, розслідуванням встановлено, що упродовж січня-вересня 2024 року обвинувачений незаконно продав підприємству-нерезиденту деревини на загальну суму майже 1 млн грн. При цьому приховавши від митного контролю походження лісоматеріалів, шляхом подання первинних документів із недостовірними даними.
В подальшому, частину коштів, отриманих в іноземній валюті за експортними контрактами внаслідок протиправної діяльності, обвинувачений легалізував. Зокрема, шляхом конвертації на міжбанку у гривню з подальшим переведенням у готівку та використанням для закупівлі інших партій деревини.
На даний час завершено всі слідчі (розшукові) дії, накладено арешт на лісоматеріали незаконного походження.
Матеріали кримінального провадження скеровано до суду. Підприємцю інкримінують переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України та легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом за ч. 1 ст. 201-1, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201-1, ч. 1 ст. 209 КК України.
Досудове розслідування здійснювали детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області, за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР Нацполіції України.
Leopolis.news
