logo
22/07
21/07
20/07
19/07
2 ...

Від сьогодні Нацбанк збиратиме інформацію про безготівкові операції українців

05-06-2023 08:58553

Від сьогодні Нацбанк збиратиме інформацію про безготівкові операції українців
Фото: Ілюстративне

Щопонеділка до 16.00 банки мають надіслати до Нацбанку інформацію про безготівкові платежі своїх клієнтів за попередній тиждень.

 

Такі дані мають бути подані із зазначенням імені клієнта або назви суб'єкта господарювання, який здійснював відповідні платежі. Про це йдеться у Листі НБУ (№ 25−0005/38228 від 1 червня 2023 р), яке опинилося у розпорядженні редакції «Мінфіну».

Як зазначається у документі, від банків регулятор чекає на інформацію з таких видів операцій:

  • P2P-перекзи (переведення коштів між фізособами);
  • Поповнення/зняття готівки з карткових рахунків у касах або банкоматах;
  • Оплати в Інтернеті
  • Переказ коштів з картки на розрахунковий рахунок компанії або виплати на картки клієнтів з рахунку компанії.

При цьому до звіту потраплятимуть операції на будь-які суми, оскільки у Листі окремо не вказується поріг, з якого транзакція має відстежуватись. Нагадаємо, що за чинними правилами дані по всіх великих операціях (від 400 тис. грн) автоматично потрапляють до Держфінмоніторингу.

 

 

Підготувала Анастасія Андрійчук Leopolis.news