БЕБ та СБУ викрили незаконну схему продажу пального, до якої причетний кум Медведчука із Закарпаття

https://leopolis.news/post/95194/beb-ta-sbu-vykryly-nezakonnu-shemu-prodaju-palnogo-do-yako-prychetnyy-kum-medvedchuka-iz-zakarpattya

26/10/2023

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Він є давнім соратником і кумом Віктора Медведчука, у зв’язку з чим протягом тривалого часу очолював обласний осередок забороненої партії ОПЗЖ.

Щоб приховати своє відношення до нелегального бізнесу, депутат облради напередодні повномасштабного вторгнення рф «переписав» НПЗ на підконтрольну йому компанію у Києві.

У ході слідства встановлено, що директор цієї компанії налагодив нелегальний продаж дизпалива сумнівної якості з виробничих потужностей підконтрольного йому нафтопереробного заводу у м. Мукачево.

У подальшому учасники схеми закуповували нафту в українських постачальників сировини та переробляли її на власному заводі. Потім готову продукцію реалізовували мережам АЗС у Київській, Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях без дозвільних документів і сплати податків.

Для реалізації оборудки її організатори вносили недостовірні відомості до фінансово-господарської та звітної документації. Під час обшуків на підпільному НПЗ виявлено понад 600 тонн палива та обладнання для його виробництва на загальну суму майже 150 млн грн.

Крім того, у результаті слідчих дій в офісах фігурантів знайдено:

• комп’ютери, мобільні телефони, документи і чорнові записи із доказами незаконної діяльності;
• печатки фірм, задіяних у злочинній схемі;
• готівку в різній валюті на загальну суму 3,3 млн у гривневому еквіваленті.

Наразі триває слідство у межах кримінального провадження, розпочатого за двома статтями Кримінального кодексу України:

• ст. 204 (незаконне виготовлення підакцизних товарів);
• ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

Зловмисникам загрожує до 5 років тюремного ув’язнення.

Підготував Володимир Піняжко, Leopolis.news