У Франківському районному суді Львова перебуває кримінальне провадження проти колишньої працівниці «Укрсоцбанку», яка завдала фінансовій структурі чималої матеріальної шкоди. Колишню працвницю банку обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 191, частиною 1 статті 200 та частиною 1 статті 362 Кримінального кодексу України.

У сукупності підсудній загрожує суворе покарання: позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна, позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, штраф від 3600 до 6000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (61200 – 102000 грн).

Колегія суддів Франківського районного суду Львова у складі Василя Кузя, Світлани Мартьянової та Юрія Ванівського у відкритому судовому засіданні розглянули клопотання адвоката обвинуваченої, щоби перенести судове засідання на іншу дату з огляду на захворювання підсудної.

У грудні 2016 року обвинувачена, працюючи на посаді старшого касира Сокільницького відділення «Укрсоцбанку», за попередньою змовою з іншими особами, яких досудове слідство встановити не спромоглося, привласнила готівкові кошти «Укрсоцбанку» в сумі 300 000 гривень та $13 840. Згідно з офіційним курсом НБУ, сума іноземної валюти становила 360 118 гривень. Загальна сума, яку правопорушники експропріювали у фінансової установи, у 38 830 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, отож є особливо великим розміром привласнення коштів.

Не лише привласненими коштами відзначилася підсудна. Хтось із невстановленої компанії допоміг їй вчинити несанкціоновані дії з інформацією, яку обробляють в автоматизованій системі банку. Оперуючи автоматизованою системою персонально, обвинувачена та її невстановлені помічники отримали понад пів мільйона готівки, якою розпорядилися на власний розсуд.

Приховуючи свої злочинні дії, підсудна за допомогою робочого комп'ютера увійшла до автоматизованої банківської системи FlexCube та сформувала завідомо неправдивий електронний розрахунковий платіжний документ, здійснивши фіктивну касову операцію з видачі готівкових коштів з ПОС-терміналу на суму 300 000 гривень. Водночас обвинувачена не роздрукувала та не внесла в документи касового дня прибутково-видаткового касового ордера про здійснення вказаної банківської операції, чим приховала факт незаконного заволодіння вказаними грошима.

Продовжуючи свої злочинні дії, підсудна наступного дня, 9 грудня, увійшла до автоматизованої банківської системи FlexCube та сформувала завідомо неправдивий електронний розрахунковий платіжний документ, здійснивши фіктивну касову операцію в автоматизованій банківській системі з видачі готівкових коштів з ПОС-терміналу на суму $13 840.

Слідчий і прокурор стверджують, що підсудну обвинувачують у підробленні документів для переказу коштів, тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому відповідними статтями Кримінального кодексу України.

Тільки-но обвинувачена одужає й прибуде у Франківський районний суд Львова, колегія суддів продовжить дослідження всіх нюансів і шахрайських тонкощів незаконної фінансової оборудки.

Ярослав ЛЕВКІВ,

приватний журналіст, спеціально для Leopolis.news