Від сьогодні Нацбанк збиратиме інформацію про безготівкові операції українців

https://leopolis.news/post/86764/vid-sogodni-nacbank-zbyratyme-informaciyu-pro-bezgotivkovi-operaci-ukranciv

05/06/2023

Такі дані мають бути подані із зазначенням імені клієнта або назви суб'єкта господарювання, який здійснював відповідні платежі. Про це йдеться у Листі НБУ (№ 25−0005/38228 від 1 червня 2023 р), яке опинилося у розпорядженні редакції «Мінфіну».

Як зазначається у документі, від банків регулятор чекає на інформацію з таких видів операцій:

• P2P-перекзи (переведення коштів між фізособами);
• Поповнення/зняття готівки з карткових рахунків у касах або банкоматах;
• Оплати в Інтернеті
• Переказ коштів з картки на розрахунковий рахунок компанії або виплати на картки клієнтів з рахунку компанії.

При цьому до звіту потраплятимуть операції на будь-які суми, оскільки у Листі окремо не вказується поріг, з якого транзакція має відстежуватись. Нагадаємо, що за чинними правилами дані по всіх великих операціях (від 400 тис. грн) автоматично потрапляють до Держфінмоніторингу.

Підготувала Анастасія Андрійчук,  Leopolis.news