Детективи Бюро економічної безпеки України виділили матеріали досудового розслідування відносно відомого олігарха в окреме кримінальне провадження, де повідомлено про завершення розслідування за 4 статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191.

Стороні захисту відкрито матеріали досудового розслідування для ознайомлення, повідомляє БЕБ.

Водночас триває слідство щодо інших учасників організованої та керованої олігархом групи.

Йдеться про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення підозрюваним 5,8 млрд грн в касу банку, а також заволодіння понад 5,3 млрд грн, які надалі були легалізовані. Частина безпідставно зарахованих на особисті рахунки олігарха грошей була сформована за рахунок кредитних коштів підконтрольного банку. Зокрема, це понад 2 млрд грн.

Також детективи довели факт організації заволодіння бізнесменом понад 3,3 млрд грн «УКРНАФТА» та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність. Зокрема під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний організував заволодіння коштами акціонерного товариства шляхом укладання фіктивних договорів щодо робіт, які фактично не виконувались.

Надалі отримані незаконним шляхом понад 4 млрд грн підозрюваний легалізував.

Матеріали досудового розслідування, де оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 4 статтями Кримінального кодексу, відкрито стороні захисту для ознайомлення.

У повідомленні не вказано ім’я олігарха, але, судячи з інкримінованих злочинів, йдеться про Ігоря Коломойського, який перебуває у СІЗО.

Як повідомляли, 2 вересня 2023 року фактичному власнику великої фінансово-промислової групи Ігору Коломойському повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу.

Шевченківський районний суд Києва обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з альтернативою застави. Він відмовився сплачувати заставу. Уже не одну апеляцію адвокатів суд відхилив. Та періодично суд зменшує розмір застави. Так, на цей час суд зменшив розмір застави з 3,7 млрд грн до 2,4 млрд грн.

7 вересня Коломойському та п’ятьом членам організованої ним групи повідомили про ще одну підозру: заволодіння 9,2 млрд грн «Приватбанку».

Ще одну підозру оголосили 15 вересня.

Leopolis.news