До холдингу «Parimatch» входили юридичні особи з російської федерації, які здійснювали господарську діяльність на території АР Крим. На веб-сайтах зазначених російських організаторів азартних ігор періодично розміщувалася інформація про спрямування частини від внесених гравцями коштів на допомогу учасникам так званої СВО в Україні.

На території України у сфері ігорного бізнесу представлена ТОВ «ПАРІМАТЧ», яка входила до групи компаній «Parimatch». Водночас встановлено, що управління сайтами під брендом «Parimatch» здійснювали пов'язані компанії-нерезиденти.

Компанією, яка надає секретарські послуги структурам холдингу «Parimatch» є «Intercorp Limited». Остання також здійснює управління над «Virga Estate Ltd» (Кіпр) та «Nirevia Holdings LTD» (Кіпр), які до 09.11.2021 володіли 0,01% та 99,99% БК «bwin», що належить російському ООО «Диджитал Беттинг».

Крім того, «Intercorp Limited» була секретарем «Fullgear Investments LTD» (Кіпр), яка виступала платіжним агентом в інтересах «PARI- МАТСН». Директором «Fullgear Investments LTD» та «Nirevia Holdings LTD» значилась гр. Республіки Кіпр Maria Iosif.

«Intercorp Limited» (Кіпр) до 02.05.2022 значилась секретарем «Pari-Match Services (CY) Limited» (Kinp), «Advivo Holdings Ltd» (Кіпр) та «Myrcius International LTD» (Кіпр). Директором вказаних компаній виступає гр. рф Олена Васільєва.

При цьому, Олена Васільєва числиться секретарем та управителем «Intercorp Limited», а директором останньої Michaella Th. Pillakouri.

У свою чергу, «Advivo Holdings Ltd» до 12.05.2022 було власником 49% «Parimatch Росія» (ООО «Бетринг»). ООО «Бетринг» здійснювало господарську діяльність на території АР Крим.

«Intercorp Limited» є секретарем компанії «Ericius Investments Limited» (Кіпр), яка є власником знаків для товарів та послуг під брендом «Parimatch». Вказана компанія володіла доменами parimatch.com, parimatch.ru, parimatch.kz, parimatch.by, parimatch.com.cy. Директором значиться Іоанна Параскева (Ioanna Paraskeva).

«Ericius Investments Limited» є засновником та контролером «Parimatch United Investments Limited» (Великобританія). На сьогодні директором останньої числиться гр. рф Марина Рівная (Marina Rivnaya).

До 22.02.2019 директором та контролером «Parimatch United Investments Limited» був Antonis Zertalis (Кіпр). На сьогодні вказана особа є директором компаній, які входять до російської БК «ФОНБЕТ» «FONBET Corp.» (Панама, власник домену - fonbet.com) та «Birusa Limited» (Кіпр, власник 91% ООО «Ф.О.Н» (Москва)). ООО «Ф.О.Н» здійснює господарську діяльність на території АР Крим.

Олена Васільєва (секретар, управитель), Michaella Th. Pillakouri (директор), Іоанна Параскева та Марина Рівная значаться співробітниками «Elixos Ltd» (Кіпр).

«Intercorp Limited» є секретарем підконтрольних співвласникам ТОВ «ПАРИМАТЧ» Катерині Білоруській та Сергію Портнову суб'єктів господарювання, а саме: «Firstpm Entertainment Ltd» (Кіпр), «Parimatch Foundation» (Кіпр) та «PMBL GROUP LTD» (Кіпр).

Катерина Білоруська та Сергій Портнов через «WEPLAY MEDIA HOLDING LIMITED» (Кіпр; власник брендів «Покер Матч», «PokerMatch») володіли 26,5% та 35,66% відповідно ТОВ «ПОКЕРМАТЧ.ЮА».

Платіжним агентом в інтересах «PokerMatch» виступає «ANTRUM LTD» (Кіпр).

Директором та секретарем «WEPLAY MEDIA HOLDING LIMITED» та «ANTRUM LTD» виступають «D.A Secretarial Limited» (Кіпр) та «D.A Accounting & Secretaries LTD» (Кіпр).

На сайті pokermatch.com також надаються послуги казино без отримання відповідної ліцензії.

При цьому, одержані від неліцензованої гральної діяльності на території України доходи виводяться до рф через рахунки підконтрольних компаній- нерезидентів. Частина коштів від такої діяльності спрямовується на підтримку збройної агресії рф.

Сергій Портнов та Максим Ляшко є партнерами в інвестиційному фонді «JKR Innovative Investments LTD» (Кіпр). Директором та секретарем останнього значаться «D.A Secretarial Limited» (Кіпр) та «D.A Accounting & Secretaries LTD» (Кіпр).

Максим Ляшко значився директором «PARI-MATCH_N.V.» (Кюрасао). Вказана компанія 16.10.2020 змінила назву на «SUNCAST FUTURE N.V.» (Кюрасао). При цьому, остання компанія здійснює управління над сайтами нелегального казино, лотерей та БК: https://air2.pari-match.com/, https://air2.parimatch.com/, https://parimatch.com/ та інших.

Крім того, «Парі Матч» є клієнтом рфірми «Eterna Law» . І ця ж фірма займалася розробкою закону «Про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор». Про це зізнався сам Арахамія.

Співзасновником «Eterna Law» є Олег Мальський. Це брат Маркіяна Мальського, колишнього голови Львівської облдержадміністрації.

Юрфірма «Eterna Law» представляла інтереси «Газпрому» в судових тяганинах з «Нафтогаз Україна».

Також «Eterna Law» запросила Бориса Баума в якості експерта попрацювати над законопроектом про легалізацію грального бізнесу.

Баум відомий як представник «лужниківської» групи, до якої належать російські бізнесмени Олександр Бабаков, Євгеній Гінер та Михайло Воєводін. Їм, зокрема, належить група VS Energy, яка в Україні володіє низкою обленерго.

Раніше Баум був власником компанії «First National Lotteri Ltd.», яка має відношення до російської «Першої національної лотереї».

Розслідування Громадянина, Спринський Іван, 27.08.24.